中农发种业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层
308会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 408,033,420 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.7041 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人,;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
1.01 | 张磊 | 407,969,225 | 99.9842 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | |
票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于补选董事的议案 | ||
1.01 | 张磊 | 1,105 | 1.6921 |
大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2021年6月8日