中农发种业集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称: 中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。
? 投资金额：注册资本1800万元。
? 特别风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新
公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）对外投资基本情况
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略及经营发展的需要，拟在四川省泸县投资设立全资子公司--中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准，以下简称“新公司”），注册资本1800万元。新公司拟主要开展种子生产加工销售、种业科技创新以及农业综合服务等业务，同时可以承接国家级水稻制种基地项目和相应的财政扶持项目，本次投资有利于公司拓展西南种子市场，完善产业布局，做强做优公司水稻种子业务。
（二）董事会审议情况
公司于2021年10月18日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意在四川省泸县投资设立全资子公司，并授权经营班子办理具体投资事宜。
独立董事认为：公司本次在四川省泸县投资设立全资子公司，有利于公司拓展西南种子市场，完善产业布局，做强做优公司水稻种子业务。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。
（二）注册资本：1800万元
（三）注册地：四川省泸县
（四）拟定经营范围：农作物种子生产、加工、销售；农药、化肥销售；粮食收储、粮食贸易；农作物新品种选育，技术开发、技术服务、技术转让；农作物种植；进出口服务；农业机械服务；农业生产托管服务；土地使用权租赁，房屋、仓库租赁；物流配送；与农业生产经营有关的信息、设施建设运营等服务；保险代理。
（五）出资人及出资方式、比例：
| 股东名称 | 出资总额 | 出资比例 | 出资方式 |
| 中农发种业集团股份有限公司 | 1800万元 | 100% | 自有资金 |
全体股东的利益。本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，可在未来发展中对公司的整体盈利能力产生一定的积极影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将强化对新公司的管理，由公司专业团队负责协助，对新公司人员进行引领培训，对相关业务的重要环节进行审批监控，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会2021年10月18日