安徽新力金融股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年3月30日以现场方式召开，经全体董事共同推举，本次会议由吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举吴昊先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会的任期一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第八届董事会专门委员会人员组成如下：
1、审计委员会
主任委员：蒋本跃
委员：吴昊、黄攸立
2、投资决策委员会
主任委员：吴昊
委员：朱金和、黄攸立
3、提名与薪酬委员会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主任委员：黄攸立委员：王时明、蒋本跃以上委员任期均与公司第八届董事会的任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司章程》和董事会专门委员会议事规则执行。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任王时明先生为公司总经理；
2、聘任孙福来先生为公司副总经理；
3、聘任刘洋先生为公司副总经理兼董事会秘书；
4、聘任洪志诚先生为公司财务负责人。
上述人员任期均与公司第八届董事会的任期一致。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任付林先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会的任期一致。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年3月31日