安徽新力金融股份有限公司第八届董事会第七次会议决议的公告
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年9月1日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于吴昊先生工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同意选举朱金和先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于洪志诚先生工作调动原因，申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任董飞先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年9月2日