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振华重工:振华重工第八届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-07

上海振华重工(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年6月6日以书面通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过如下议案:

一、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

公司2021年第三次临时股东大会审议通过了 《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》,同意选举俞京京先生为公司第八届董事会董事。为优化董事会专门委员会人员构成,根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求,调整后第八届董事会专门委员会委员名单如下:

(一)战略委员会

主任委员:刘成云

委员:朱晓怀、俞京京、白云霞、赵占波

(二)提名委员会

主任委员:刘成云

委员:王成、赵占波、盛雷鸣、张华

(三)薪酬与考核委员会

主任委员:赵占波

委员:俞京京、白云霞、张华

(四)审计委员会

主任委员:白云霞

委员:赵占波、盛雷鸣、张华

上述董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期相同。

二、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,同意公司于2022年6月27日以现场和网络相结合的方式召开公司 2021年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(编号:2022-013)。

三、《关于与中交产投合资设立建筑光伏公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于与中交产投合资设立建筑光伏公司暨关联交易的公告》(编号:临 2022-014)。

本议案涉及关联交易,关联董事已回避表决。

四、《关于2022年公司债券发行计划的议案》

为了拓宽公司融资渠道,探索交易所债券发行市场,积极创新融资方式,公司拟申请在上海证券交易所注册发行公司债券。

公司债券采用储架注册方式,注册规模不超过30亿元(含30亿元),期限不超过5年期。公司计划在2022年向交易所申请注册不超过30亿元的非公开发行公司债券,并根据公司需求及市场情况择机发行,计划在2022年度发行首期不超过10亿元公司债,期限不超过一年。

该议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理具体事宜。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2022年6月7日


  附件:公告原文
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