瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于2020年5月9日发出书面通知，于2020年5月14日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议, 公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、 审议通过《职业经理人管理办法（试行）》。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、 审议通过《关于现任高级管理人员通过内部转聘方式转换成职业经理人的议案》。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、 审议通过《关于明确<高管薪酬激励方案（2019年修订）>执行起始时间的议案》。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020年5月14日