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华发股份第九届董事局第六十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-24

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十次会议通知已于2019年10月22日以传真及电子邮件方式发出,会议于2019年10月23日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-099)。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

二、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-099)。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

三、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-099)。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

四、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-100)。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-101)。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局二〇一九年十月二十四日


  附件:公告原文
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