珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第六十三次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十三次会议通知已于2019年12月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-114）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
二、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理富源公司名下住宅用地项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-115）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
三、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江高新区A3地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-115）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
四、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江阳东创意湖地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-115）。并同意提请公司股东大会审议该议案。
五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为2019年新增联营合营公司提供担保额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-116）。并同意提请公司股东大会审议该议案。
六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-117）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二〇一九年十二月十四日