珠海华发实业股份有限公司
2020年第五次临时股东大会会议文件
二○二○年七月二十九日
目 录
珠海华发实业股份有限公司2020年第五次临时股东大会须知 .... 2关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案 ..... 3关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供
反担保暨关联交易的议案 ...... 4
关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案 ...... 5
珠海华发实业股份有限公司2020年第五次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
关于公司设立租赁住房资产支持专项计划
暨关联交易的议案
各位股东：
为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，提高公司资金使用效率，公司拟以拥有的租赁住房作为底层资产，开展租赁住房资产支持专项计划进行融资。本次总融资额不超过50亿元（最终的发行额度将以上海证券交易所审批为准），具体情况详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2020-050）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二○二○年七月二十九日
关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案各位股东：
经公司董事局及股东大会审议通过,公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）拟作为发行主体，以承包商及供应商对公司及下属公司的应收账款债权为基础资产，开展储架式供应链金融资产证券化业务（以下简称：“供应链ABS”）及供应链金融资产支持票据业务（以下简称“ABN”）。上述供应链ABS及供应链ABN的发行总规模合计不超过人民币100亿元。具体情况详见公司于2019年1月31日、2019年6月6日在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2019-020、2019-060）。为顺应公司发展需求，进一步优化公司有息负债结构,公司控股股东华发集团拟将上述供应链ABS及供应链ABN的发行总规模调整至合计不超过人民币200亿元，并就上述调整后的供应链ABS及供应链ABN提供相应的增信措施。同时公司就华发集团的增信措施提供相应的反担保。具体内容详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2020-051）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二○二○年七月二十九日
关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案各位股东：
为避免同业竞争，根据珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团下属子公司珠海华瓴建设工程有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“十字门控股”）拟分别通过单一来源采购的形式，将珠海市工人文化宫及市方志馆项目S1、S3、S5区域及十字门控股名下17宗用地项目托管给公司。具体内容详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2020-052）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二○二○年七月二十九日