西藏天路股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于2018年12月5日召开公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等相关议案，并于2019年4月2日召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。
鉴于公司对本次公开发行可转债方案进行了调整。2019年8月1日，公司召开第五届董事会第四十次会议，对公开发行A股可转换公司债券预案进行了相应修订。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：
| 预案章节 | 预案内容 | 修订情况 |
| 重要内容提示 | 更新了本次公开发行可转债的审批进展 | |
| 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 调整了募集资金总额 |
| （十七）本次募集资金用途 | 调整了补充流动资金金额及募集资金总额 | |
| 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | - | 补充披露了截至2019年3月31日/2019年1-3月的财务数据、财务指标及财务分析等相关内容 |
| 四、本次公开发行的募集资金用途 | - | 调整了补充流动资金金额及募集资金总额 |
| 五、公司利润分配情况 | （二）最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 | 更新了公司2018年利润分配方案的审议进展 |
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会2019年8月2日