西藏天路股份有限公司独立 董事对控股子公司提供
借款 暨关联交易的议案 的独 立 意见
根据 《中华人 民共和 国公司法 》《中华人 民共和 国证券法》《上 市
公司证 券发行管 理办法 》《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导
意见》《上海证 券交易所股票 上市规则 》等法律法规和 《西藏天路股
份有 限公司章程 》《西藏天路股份有限公司独 立 董事制度 》等相 关规
“ ”
定和要求 ,我 们作为西藏天路股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的
独 立董 事对公司第 五届董事会第 四十 五 次会议审议 的 《关于 向控股子
公司提供借款 暨关联交 易的议案 》涉及 的关联交 易事项发表如下独 立
意见 :
公司本次关联 交 易满 足 了公 司控股 子公 司 昌都 高争 二 期水泥熟
料 生产线项 目建设资金 需求 ,符 合公司发展战略 ,交 易价格公允 、公
平 、合理 ,遵 循 了 自愿 、公 开 、诚信的原则 ,不 存在损害公司及 公司
股东 、特别是 中小股 东利益 的情况 。董事会在对该关联交 易事项进行
表 决时 ,履 行 了法定程序 。董事会会议的召集 、召 开和表决程序 ,符
合 《公司法 》等法 律 、行政法规 、部 门规章、规 范性文件及 《公司章
程 》的规定 。 因此 ,我 们 同意该关联交 易事项 。
西藏天路股 份有 限公 司独 立 董事
逯 一新 罗会远 黄智
2019自 ≡10月 31 日
(以 下无正文 ,仅 为西藏天路股份有限公司独立董霉对控股子公司提
供借款暨 关联交 易的议案的独 立 意见签字负 )
独 立 薰毒 :
罗 会 远 嘲
(以 下无正文 ,仅 为西藏天路股份有限公司独立董事对控股子公司提
供借款暨关联交易的议案的独立意见签字页 )
独立董事 :
逯 一 新 罗 会 远 黄 智
(以 下无正文,仅 为西藏天路股份有限公司独立董事对控
股子公司提
供借款暨关联交易的议案 的独立意 见签字页 )
独立董事 :
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