西藏天路股份有限公司第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议于2020年12月31日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事8人，董事何黎峰先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事多吉罗布先生回避表决。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（临2021-03号）。
二、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请2020年度综合授信18.15亿元,其中西藏天路股
份有限公司授信额度8.00亿元，西藏高争建材股份有限公司授信额度8.15亿元，西藏昌都高争建材股份有限公司2.00亿元，上述授信期限为一年期。授信项下申请具体用信时本决议有效。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年1月4日