西藏天路股份有限公司独 立 董事
关于公司第六届董事会第 一 次会议相关议案的独 立
意见
根据 《公司法 》 《关 ∫在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》和 《公司
章程 》 《公司独 立 董事 制度 》等有 关规定 ,作 为 西藏 天路股份 有 限公 司 (以 下简
“ ”
称 西藏 天路 )独 立 董芋 ,我 们对 西藏 天路第 六属 章事会第 一 次会 议 审议 的 《关
于选举 公 司第六属董事会 董事 长和 副董事 长 的议案 》 《关于 由公 司第 六属董事会
董事长提 名 、董事会聘任 总经 理及 董事会 秘 书 的议案 》 《关于 由公 司第 六属 董事
会 聘任 的总经理提名 、董事会聘 任 副总经 理 、总工程 师及 财务 负责人 的议 案 》《关
于选举 公 司第 六届董事会 专 门委 员会成 员 的议案 》 《关于 公 司第六属董事会 独 立
董事津 贴及 其他 费用 n勺 议案 》 《关于为控股 子 公 司提供 担保 的议案 》进 行 了认真
审查 ,本 着 审慎 、负责 的态度 ,基 于独 立 判 断 立 场 ,对 上述 议案 发表 如 下独 立 意
见 :
一 、 关 于 公 司选 举 董 事 长 、 副 董 事 长 ,聘 任 总经 理 、 董 事 会 秘 书 以及 其他
高级管 理 人 员 的独 立 意见
l、 西藏 天路第六届董 事会第 一 次会 议选 举 的公 司董事 长 、 副董事长 ,聘 任
的总经 理 、董事会秘书 以及 其他 高级管 理 人 员 的提 名 、审议 、表 决程序 及表 决结
果 符合相 关法律法规及 《公 司章程 》 的有 关规 定 。
2、 西藏 天路第 六属董事 会第 一 次会 议选 举 的公 司董事 长 、 副董事长 ,聘 任
的总经理 、董事会 秘书 以及 其他 高级 管 理人 员未 发现有 《公 司法 》第 一 百 四十六
条 规定 的不得担任 公 司高级 管 理 人 员 的情 况 ,亦 未有 受 到 中 国证券监 督管理委 员
会 及其他 有 关部 门的处 罚情 形 。董事长 、副董 事长 、总经 理 、董事会 秘 书及 其他
高 级管理 人 员 的教 育背景 、I作 经 历和 身体状 况等任 职 资格 符合 担任 公 司相 关职
务 的条件 ,具 各 与其行使 职权相 适应 的专业 素质 和 职业 操 守 ,能 够胜任所 任 岗位
职 责 的要求 。
3、 综 上 所 述 ,我 们 同意公 司董事会 选举 陈林 先 生为 公 司董事长 ,邱 波 先生 、
达 瓦扎 西 先生为 公 司副董事长 ;同 意公 司董事会 聘 任 邱波 先 生 为 公 司总经 理 ,胡
炳 芳女 士 为 公司董事会秘 书 ;同 意 公 司董事会 聘 任格 桑 罗布 先生 、西虹 女 士 、詹
永福 先生和 吴成彬 先生为 公 司副总经理 ,次 旦 多杰 先生为 公 司副总经 理 兼 总 I程
师 ,刘 丹 明先 生 为 公 司财务 负责人 ;同 意公 司董 事会 四个 专 门委 员会相 关委 员的
选举 结呆 。
二 、 关于 公 司第 六属董事会独 立 董 事津 贴及 其他 费用 的独 立 意见
l、 同意结合 公 司实 际 ,并 参考其他 上 市公 司独 立 董事 津 贴标 准 ,给 予每位
独 立 董事每 年 8万 元人 民 币 (含 税 )的 津 贴 。
2、 该议案 决策程序 合法有效 ,同 意将 此 议案提 交 公 司股 东大会 审议 。
三 、 关于为控股 子 公 司提供 担保 的议案
为满 足 公 司及 下属 子 公 司生产 经 营及 项 目建 设资金 的需求 ,支 持 子 公司发展 ,
“ ”
公 司控股 子 公 司重庆 重交再生 资源 开 发股份有 限公 司 (以 下简称 重 交再生 )
向光大银 行股份 有 限公司拉萨分 行 巾请 银 行综 合授信 l亿 元 (其 中 8000万 元为
流动 资金贷 款 ,⒛ 00万 元 为银 行承 兑汇 票 ),公 司 同意为本 次综合授 信 中的 800O
万元提供连 带 责任 保 证 担 保 ,符 合 公 司 经 营实 际和 整体 发展 战略 ,且 担保对 象为
公 司合 并报表 范 围 内的主体 ,担 保 风 险在 公 司 的可控 范 围 内 。担保 实 际发生 时 ,
重 庆 咸 通 乘 风 实 业 有 限 公 司 同意 以其 持 有 重 交 再 生 的等 价 于 本 次 综 合 授 信 中
8000万 元 的 碉 %股 份 向公 司提供 股权质押 ,即 重庆咸 通乘风 实 业 有 限公 司 同意对
公 司为 重 交再生所 提 供 8000万 元 担 保 额度 中的 49%提 供 反 担 保 。该事 项符 合有
关法律 法规 的规 定 ,表 决程序 合法 ,没 有 损 害 中小股 东 的利益 。因此 ,同 意本次
公 司为控股 子 公 司提供 担保 ,并 收取 1%的 担保 费用 。
西藏 天路股 份有 限公 司第 六属 董事 会 独 立 董事
逯 一新 罗会 远 孙 茂竹
⒛ 21年 3月 12日
本页无正文 ,仅 为西藏 天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第
一次会议相关议案的独立意见签字页 :
独 立董事 :
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本页无正文 ,仅 为西藏天路股份有 限公司独 立 董事关于公司第六届董事会第
一 次会议相关议案 的独 立意 见签字页 :
独立董事 :
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