西藏天路股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年8月18日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2021年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于公司修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于制定<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
六、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司对外提供担保的公告》（临2021-53号）。
七、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈林先生、梅珍女士回避表决。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-54号）。
八、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请2021年度综合授信2亿元，授信期限为1年。授信项下申请具体用信时本决议有效。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年8月19日