西藏天路股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年5月10日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（临2022-38号）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于增补监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关
于监事会主席辞职暨增补监事候选人的公告》（临2022-40号）。此项议案需提交公司股东大会审议。特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会
2022年5月11日