西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。结合公司实际情况，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十六条 董事会由9名董事组成（其中：独立董事3名，董事6名），设董事长1人，副董事长1—2人。每届董事会任期为三年。 | 第一百一十六条 董事会由5-9名董事组成（其中：独立董事3名，董事2-6名）；设董事长1人；副董事长根据实际经营情况设立，人数不超过2人。每届董事会任期为三年。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年12月19日