无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2021年半年度报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、《2021年半年度经营数据简报》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、《2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、《2021年半年度利润分配预案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
主要内容如下：
公司2021年1-6月实现净利润153,070,497.82元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为151,591,658.73元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为62,569,741.82元。按母公司报表本次可供股东分配的利润为582,831,891.77元（合并报表的可供股东分配的利润1,361,554,286.97元）。拟如下2021年半年度利润分配预案：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本884,779,518股，以此计算合计拟派发现金红利221,194,879.50元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于受让“雅恩健康”部分股权的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意：根据上海申威资产评估有限公司评估，并出具“沪申威评报字[2021]第0277号”－《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟股权收购涉及的杭州雅恩健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以2020年12月31日为评估基准日、以收益法评估“杭州雅恩健康管理有限公司股东全部权益在评估基准日的评估值为人民币10,400万元”为基础确认交
易标的估值为10,000万元，本公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司拟出资6,000万元受让“雅恩健康”部分股东所持的60%股权。
六《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票董事会同意：于2021年9月14日（周二）以现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司会议室召开，审议内容为《2021年半年度利润分配预案》；股权登记日为2021年9月8日（周三）。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2021年8月27日