天通控股股份有限公司八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届三次董事会会议通知于2020年6月24日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年6月29日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，有利于进一步完善公司治理水平。
公司于2020年6月29日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了意见。
《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事郑晓彬属于本次员工持股计划对象，需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
《第二期员工持股计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事郑晓彬属于本次员工持股计划对象，需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止等事项，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会选任、变更本期员工持股计划的资产管理机构；
6、授权董事会签署与本期员工持股计划的合同及相关协议文件；
7、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事郑晓彬属于本次员工持股计划对象，需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于召开2020年第三次临时股东大会的提案》
具体内容详见公司2020-41号“关于召开2020年第三次临时股东大会的通知”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、上网公告附件
《独立董事关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见》
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会二Ｏ二Ｏ年六月三十日