天通控股股份有限公司八届六次董事会决议公告

天通控股股份有限公司八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届六次董事会会议通知于2020年10月9日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年10月19日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2020年第三季度报告》，2020年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资孙公司天通精美科技有限公司向中国农业银行股份有限公司海宁市支行申请人民币3,000万元的银行综合授信提供连带责任保证担保，期限为1年，并授权公司董事长签署相关文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司临2020-060号“关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会二Ｏ二Ｏ年十月二十日