天通控股股份有限公司八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于2022年8月1日以传真、电子邮件和书面方式发出，会议于2022年8月11日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《2022年半年度报告及报告摘要》
2022年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为7,613.52万元，结合2022年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加5,300万元，增加后，公司2022年度日常关联交易预计金额为12,913.52万元，占公司2022年度经审计净资产503,731.46万元的2.56%。具体内容详见公司临2022-061号“关于增加2022年度日常关联交易预计的公告”。
(1) 增加与昱能科技股份有限公司、天通瑞宏科技有限公司的日常关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。
(2) 增加与崇义章源钨业股份有限公司的日常关联交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会二Ｏ二二年八月十三日