宏达股份：第九届董事会第十四次会议决议公告

四川宏达股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第九届董事会第十四次会议通知于2022年10月18日以邮件、电话等方式发出，于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《宏达股份2022年第三季度报告》

公司2022年第三季度报告详见2022年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（2022年修订）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度》详见 2022 年10月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司信息披露管理办法》、《中

国证监会上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（2022年修订）和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见 2022年 10月 29日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司投资者关系管理工作指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022年修订）、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度》详见 2022年 10月 29日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会2022年10月29日