广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议（“会议”或“本次会议”）于 2020 年10月15日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2020年10月28日（星期三）上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，其中，执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事兼总经理黎洪先生、副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了本公司2020年第三季度报告。同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2020年第三季度财务报告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会2020年10月28日