证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-053
广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月30日
? 股东大会股权登记日：2021年8月31日
? 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山
医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室
? 股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月30日 10点 00分召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月30日至2021年9月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案 | √ | |
| 2 | 关于部分募集资金使用用途变更的议案 | √ | |
公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600332 | 白云山 | 2021/8/31 |
（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司邮政编码：510130联系人：黄瑞媚、李莉联系电话：（8620）6628 1216 / 6628 1219传 真：（8620）6628 1229本公司邮箱：sec@gybys.com.cn
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新区杨高南路188号香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 M楼 。
（三）预计股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
（四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
七、 报备文件
1、本公司第八届董事会第十三次会议决议公告；
2、本公司第八届董事会第十四次会议决议公告；
3、本公司第八届监事会第九次会议决议公告；
4、本公司第八届监事会第十次会议决议公告。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年8月16日
附件1：会议回执附件2：授权委托书（2021年第一次临时股东大会）
附件1：会议回执
参加广州白云山医药集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会回执
根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司章程及有关规定，所有欲参加本公司2021年第一次临时股东大会的公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2．请提供身份证复印件。
3．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4．此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于2021 年9月10日（星期五）或之前送达本公司。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。
附件2：授权委托书（2021年第一次临时股东大会）
授权委托书广州白云山医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于部分募集资金使用用途变更的议案 |