长春燃气股份有限公司八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会于2022年4月28日9:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际到会11人。公司监事、财务总监列席了会议。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司董事会2021年度工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于公司聘请审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《公司关于2021年度资产计提减值、坏账准备的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票10、审议通过《公司2022年第一季度报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会相关事宜的议案》2021年度股东大会召开时间另行通知。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票以上议案1-6需提交公司股东大会审议。相关议案的详细内容请见2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会2022年4月30日