证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2020-17号
国机汽车股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易需要提交至股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为保证2020年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2020年度公司预计发生关联交易总额为人民币191,078万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，本议案事前已取得公司独立董事的认可，董事会对上述议案进行审议时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交至2019年年度股东大会审议。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额（万元） | 2019年实际金额（万元） |
| 提供汽车租赁劳务 | 中国机械工业集团有限公司 | 158 | 145 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 27 | 13 | |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | 5 | 13 | |
| 国机智骏汽车有限公司 | 13 | 11 | |
| 国机集团北京飞机强度研究所有限公司 | 5 | ||
| 中国中元国际工程有限公司 | 1 | ||
| 中国福马机械集团有限公司 | 8 | 1 | |
| 中国通用机械工程有限公司 | 60 | ||
| 国机铸锻机械有限公司 | 21 | ||
| 北京国机联创广告有限公司 | 3 | ||
| 国机资本控股有限公司 | 3 | ||
| 中国农业机械化科学研究院 | 2 | ||
| 小计 | 300 | 189 | |
| 提供融资租赁服务利息收入 | 合肥苏阳光伏发电有限公司 | 1,500 | 1,531 |
| 国机智骏汽车有限公司 | 871 | 707 | |
| 国机铸锻机械有限公司 | 49 | ||
| 国机集团所属企业 | 3,000 | ||
| 小计 | 5,420 | 2,238 | |
| 经营租赁出租资产收入 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 81 | |
| 国机智骏汽车有限公司 | 74 | ||
| 小计 | 155 | ||
| 提供工程承包及工程技术服务 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2,950 | 3,375 |
| 国机智骏汽车有限公司 | 30,000 | 501 | |
| 国机集团科学技术研究院有限公司 | 425 | ||
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 250 | 310 | |
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 134 | ||
| 中国一拖集团有限公司 | 10 | 94 | |
| 国机（珠海）机器人科技园有限公司 | 38 | ||
| 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | 31 | ||
| 洛阳中收机械装备有限公司 | 10 | 6 | |
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 1 | ||
| 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 95 | ||
| 河南中昌置业有限公司 | 72 | ||
| 一拖国际经济贸易有限公司 | 50 | ||
| 小计 | 33,437 | 4,915 | |
| 采购车辆 | 国机智骏汽车有限公司 | 10,000 | 5,192 |
| 小计 | 10,000 | 5,192 | |
| 采购配件 | 国机联合（北京）工程管理有限公司 | 535 | 496 |
| 小计 | 535 | 496 | |
| 采购农副产品 | 中国农业机械化科学研究院 | 10 | 4 |
| 小计 | 10 | 4 | |
| 租赁房屋、土地 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 556 | |
| 国机资产管理有限公司 | 245 | 248 | |
| 中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司 | 104 | ||
| 小计 | 245 | 908 | |
| 接受宣传、展览和广告制作服务 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 300 | 308 |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | 296 | 275 | |
| 北京卓众出版有限公司 | 192 | ||
| 小计 | 788 | 583 | |
| 接受人力管理服务 | 中汽人才交流中心有限公司 | 53 | |
| 小计 | 53 | ||
| 购买办公软件 | 中国机械工业集团有限公司 | 10 | |
| 小计 | 10 | ||
| 购买材料 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 500 | |
| 一拖（洛阳）物流有限公司 | 60 | ||
| 天津工程机械研究院有限公司 | 50 | ||
| 小计 | 610 | ||
| 工程分包 | 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 600 | 380 |
| 中国三安建设集团有限公司 | 100 | 35 | |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 23 | ||
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 1 | ||
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 500 | ||
| 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 17 | ||
| 济南铸锻所检验检测科技有限公司 | 11 | ||
| 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 10 | ||
| 小计 | 1,238 | 439 | |
| 接受其他服务 | 国机集团所属企业 | 5,000 | 181 |
| 小计 | 5,000 | 181 | |
| 提供保理业务资产 | 国机集团所属企业 | 50,000 | |
| 小计 | 50,000 | ||
| 委托管理资产 | 国机集团所属企业 | 60,000 | |
| 小计 | 60,000 | ||
| 融资租赁租出资产 | 国机集团所属企业 | 150,000 | |
| 国机智骏汽车有限公司 | 3,800 | ||
| 小计 | 150,000 | 3,800 | |
| 合计 | 317,646 | 19,100 |
注：
1、由于公司已完成对中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）的重组，中汽工
程及其控股公司国机铸锻机械有限公司不再是公司关联方，2019年日常关联交易预计金额包括中汽工程及其控股公司拟与关联方发生的关联交易数据。
2、受关联企业融资需求变化、市场因素和利率下行的影响，公司下属汇益融资租赁（天津）有限公司未能实现预期的融资租赁业务和保理业务。由于市场利率下行，公司资产支持票据（ABN）业务未能如期发行，因此委托管理资产未能实现。以上因素导致公司2019年度的关联交易实际规模小于预期。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2020年度的日常关联交易基本情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年实际金额（万元） | 2020年预计金额（万元） |
| 提供汽车租赁劳务 | 中国机械工业集团有限公司 | 145 | 120 |
| 国机智骏汽车有限公司 | 11 | 845 | |
| 国机集团北京飞机强度研究所有限公司 | 5 | 6 | |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 13 | 4 | |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | 13 | 4 | |
| 中国福马机械集团有限公司 | 1 | ||
| 中国中元国际工程有限公司 | 1 | ||
| 小计 | 189 | 979 | |
| 销售车辆 | 国机智骏科技有限公司 | 3,000 | |
| 小计 | 3,000 | ||
| 提供融资租赁服务利息收入 | 合肥苏阳光伏发电有限公司 | 1,531 | 450 |
| 国机智骏汽车有限公司 | 707 | 381 | |
| 国机集团所属企业 | 2,600 | ||
| 小计 | 2,238 | 3,431 | |
| 经营租赁出租资产收入 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 81 | 275 |
| 国机智骏汽车有限公司 | 74 | ||
| 国机集团所属企业 | 2,000 | ||
| 小计 | 155 | 2,275 | |
| 提供保理业务利息收入 | 国机集团所属企业 | 1,250 | |
| 小计 | 1,250 | ||
| 提供工程承包及工程技术服务 | 国机智骏汽车有限公司 | 501 | 20,000 |
| 一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司 | 1600 | ||
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 336 | ||
| 河南中昌置业有限公司 | 32 | ||
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 1 | 4 | |
| 国机集团所属企业 | 1000 | ||
| 第一拖拉机股份有限公司 | 3,375 | ||
| 国机集团科学技术研究院有限公司 | 425 | ||
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 310 | ||
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 134 |
| 中国一拖集团有限公司 | 94 | ||
| 国机（珠海）机器人科技园有限公司 | 38 | ||
| 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | 31 | ||
| 洛阳中收机械装备有限公司 | 6 | ||
| 小计 | 4,915 | 22,972 | |
| 采购车辆 | 国机智骏汽车有限公司 | 5,192 | 1,907 |
| 小计 | 5,192 | 1,907 | |
| 采购配件、材料、服务 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 816 | |
| 国机联合（北京）工程管理有限公司 | 496 | 368 | |
| 一拖(洛阳)铸锻有限公司 | 200 | ||
| 中国轴承进出口有限公司 | 200 | ||
| 中国农业机械化科学研究院 | 4 | 5 | |
| 国机集团所属企业 | 230 | ||
| 小计 | 500 | 1,819 | |
| 租赁房屋、土地 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 556 | 575 |
| 国机资产管理有限公司 | 248 | 245 | |
| 中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司 | 104 | 109 | |
| 小计 | 908 | 929 | |
| 接受宣传、展览和广告制作服务 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 308 | 284 |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | 275 | 245 | |
| 北京卓众出版有限公司 | 155 | ||
| 小计 | 583 | 684 | |
| 工程分包 | 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 380 | 500 |
| 一拖（洛阳）福莱格车身有限公司 | 66 | ||
| 天津工程机械研究院有限公司 | 40 | ||
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 19 | ||
| 国机集团所属企业 | 1000 | ||
| 中国三安建设集团有限公司 | 35 | ||
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 23 | ||
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 1 | ||
| 小计 | 439 | 1625 | |
| 接受其他服务 | 国机集团所属企业 | 181 | 207 |
| 小计 | 181 | 207 | |
| 提供保理业务资产 | 国机集团所属企业 | 50,000 | |
| 小计 | 50,000 | ||
| 融资租赁业务投放 | 国机集团所属企业 | 100,000 | |
| 国机智骏汽车有限公司 | 3,800 | ||
| 小计 | 3,800 | 100,000 | |
| 合计 | 19,100 | 191,078 | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国机械工业集团有限公司
中国机械工业集团有限公司注册资本2,600,000万元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
2、国机智骏汽车有限公司
国机智骏汽车有限公司注册资本80,000万元 ，法定代表人：陈有权，住所：
江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道6号，经营范围：
新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及技术咨询服务；售电服务；汽车充电服务；新能源汽车充电设施建设运营；汽车与新能源汽车远程监控设备；动力电池循环利用技术研发；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务；房屋修缮服务；土石方工程施工。
3、国机集团北京飞机强度研究所有限公司
国机集团北京飞机强度研究所有限公司注册资本1,000万元，法定代表人：
刘克格，住所：北京市朝阳区北沙滩一号院(综合科研楼)2层，经营范围：工程和技术研究；技术推广服务。
4、中国机械设备工程股份有限公司
中国机械设备工程股份有限公司注册资本412,570万元，法定代表人：白绍桐，住所：北京市西城区广安门外大街178号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年11月03日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、
仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。
5、中国机械国际合作股份有限公司
中国机械国际合作股份有限公司注册资本38,197.10万元，法定代表人：周亚民，住所：北京市海淀区中关村丹棱街3号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至2021年01月05日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。
6、国机智骏科技有限公司
国机智骏科技有限公司注册资本：10,000万元，法定代表人：张欣，住所：
南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号，经营范围：新能源汽车及汽车零部件的技术研发、制造、加工、销售和技术咨询、技术服务；新能源汽车电动模块研发、装配和软件开发；新能源汽车充电设施、汽车与新能源汽车远程监控设备、汽车饰品的销售；经济贸易咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。
7、合肥苏阳光伏发电有限公司
合肥苏阳光伏发电有限公司注册资本1,000万元，法定代表人：金永传，住所：合肥市高新区习友路1699号阳光电源研发中心6楼617室，经营范围：6兆瓦以下（含6兆瓦）光伏发电；光伏电站建设、维护；太阳能技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司注册资本12,000万元，法定代表人：闫宁，住所：郑州市高新技术开发区梧桐街121号，经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示；房屋租赁；《金刚石与磨料磨具工程》期刊出版发行（凭有效许可证经营）；设计、制作和发布国内广告业务；停车服务。
9、一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司
一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司注册资本16,658.37万元，法定代表人：王克俊，住所：齐齐哈尔市建华区市场监督管理局，经营范围：工业产业投资，工业园建设投资，机械装备产品研究、设计、制造、销售，进出口贸易业务，房屋、场地、机械设备、汽车租赁。
10、河南中昌置业有限公司
河南中昌置业有限公司注册资本1,000万元，法定代表人：张龙战，住所：
洛阳市涧西区江西路10号6幢2层，经营范围：房地产开发与经营（凭证）。
11、机械工业第六设计研究院有限公司
机械工业第六设计研究院有限公司注册资本16,000万元，法定代表人：孟庆利，住所：郑州市中原区中原中路191号，经营范围：国（境）内工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理，国（境）外工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理及项目所需设备材料出口，对外派遣工程勘察、咨询、设计、规划、规划服务、项目管理、监理劳务人员，建筑智能化工程的设计与施工，机电设备安装工程的设计与施工，设备、材料购销；综合技术开发，转让，服务，产品开发，研发销售，工程文印制图；自有杂志的出版与发行，设计和制作印刷品广告；利用自有杂志发布广告。
12、苏美达国际技术贸易有限公司
苏美达国际技术贸易有限公司注册资本36,500万元，法定代表人：赵维林，住所：南京市长江路198号11楼，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易，金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售（不含危险化学品）、初级农产品的批发和销售。技术推广和科技交流服务，商务商品信息咨询，仓储，实物租赁，境内劳务派遣，医疗器械的经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。
13、国机联合（北京）工程管理有限公司
国机联合（北京）工程管理有限公司注册资本1,000万元，法定代表人：王阳，住所：北京市海淀区丹棱街3号五层5018号，经营范围：建设工程项目管理；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；组织文化交流活动（不含营业性演出）；展厅的布置设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务；市场调查；企业策划；企业管理；信息咨询；包装装潢设计；销售汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、安全技术防范产品、润滑油、建筑材料、针纺织品、日用品、工艺品、花卉、汽车、化妆品；投资管理；销售食品。
14、一拖(洛阳)铸锻有限公司
一拖（洛阳）铸锻有限公司注册资本24,883万元，法定代表人：王华伟，住所：洛阳市涧西区建设路154号，经营范围：铸件、锻件毛坯及半成品、成品的加工和销售；房屋租赁；从事货物或技术进出口业务（国家法律法规规定应审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
15、中国轴承进出口有限公司
中国轴承进出口有限公司注册资本1,000万元，法定代表人：李峰，住所：
北京市西城区车公庄大街4号物华大厦A座11层，经营范围：经批准的成员企业生产的三类计划商品和其它三类商品的出口和成员企业生产所需三类商品的进口；成员企业的技术进出口；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；成员企业的补偿贸易；易货贸易。经营或代理联营成员企业产品以外的机械设备及其
他机电产品。成员企业生产产品和相关产品的销售；自行进口的商品和易货贸易换进货物的销售（国家有专项专营规定的除外）；联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品的销售；销售汽车、润滑油、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品；承办展览展示；应用软件开发；零售计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务。
16、中国农业机械化科学研究院
中国农业机械化科学研究院注册资本63,492.90万元，法定代表人：刘小虎，住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，经营范围：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；会议服务。
17、济南铸造锻压机械研究所有限公司
济南铸造锻压机械研究所有限公司注册资本32,058.76万元，法定代表人：
张波，住所：济南市长清区凤凰路500号，经营范围：期刊出版（有效期限以许可证为准）；开发、设计、制造、安装、销售、维修：铸造机械，金属成形机床，金属切割及焊接设备，液压和气压控制系统及元件，通用零部件，电气控制系统；铸造锻压机械技术咨询、推广与服务；铸造锻压机械质量检测；国内广告业务；进出口业务；机械设备租赁；房屋租赁。
18、国机资产管理有限公司
国机资产管理有限公司注册资本134,980万元，法定代表人：张弘，住所：
北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦11、12层，经营范围：投资与资产管理；产权经纪；房屋租赁；进出口业务；机械产品、电子产品的销售；汽车销售；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。
19、中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司
中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司注册资本50万元，法定代表人：戴旻，住所：天津市南开区长江道591号B座，经营范围：物业服务、家政服务、保洁服务、房屋租赁。20、西麦克国际展览有限责任公司西麦克国际展览有限责任公司注册资本1,100万元，法定代表人：张力，住所：北京市西城区百万庄南街1号四层，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。
21、北京卓众出版有限公司
北京卓众出版有限公司注册资本5,000万元，法定代表人：杜海涛，住所：
北京市朝阳区德外北沙滩1号，经营范围：主办、编辑、出版、发行《机电商报》、《农业机械》、《汽车与驾驶维修》、《车主之友》、《汽车导购》、《越玩越野》、《商用汽车》、《工程机械与维修》、《今日工程机械》和《数码摄影》报刊；主办《矿业装备》期刊、《汽车测试报告》杂志、《设备管理与维修》杂志、《中国人物年鉴》期刊、《农业工程》杂志、《汽车观察》；图书、报纸、期刊批发、零售、网上销售；主办、出版《中国老区建设》期刊、《旅游与摄影》、《智能建筑与工程机械》（期刊出版许可证有限至2023年12月31日）和《专用车与零部件》、《科技新时代》；出版《自然与文化遗产研究》（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；出版音像制品（中华人民共和国音像制品出版许可证有效期至2025年6月30日）；出版电子出版物（中华人民共和国电子出版物出版许可证有效期至2025年6月30日）；出版《今日制造与升级》期刊；主办《世界遗产》期刊；出版《今日消防》期刊；出版《大医生》期刊；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息业务经营许可证有效期至2021年4月7日）；同本单位出版范围相一致的互联网杂志、互联网音像出版物、互联网电子出版物、手机出版物（中华人民共和国网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目
制作经营许可证有效期至2020年9月25日）；第二类互联网视听节目服务中的第三项：科技等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务（信息网络传播视听节目许可证有效期至2019年12月05日）；利用自有媒介设计、制作、发布广告；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；承办展览展示活动；零售纸张；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、体育用品、文具用品、五金交电、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、照相器材、钟表、眼镜；应用软件服务（不含医用软件服务）；基础软件服务；技术推广服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；租赁电子产品。
22、中国机械工业第四建设工程有限公司
中国机械工业第四建设工程有限公司注册资本8,728万元，法定代表人：王瑞卿，住所：郑州市嵩山北路83号，经营范围：机电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；电力工程施工总承包；冶金工程施工总承包；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；施工劳务；承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术服务；技术咨询；进出口业务；钢材、建筑材料的销售；房屋租赁。
23、一拖（洛阳）福莱格车身有限公司
一拖（洛阳）福莱格车身有限公司注册资本6,800万元，法定代表人：张家新，住所：洛阳市涧西区建设路154号，经营范围：汽车配件、农业机械、工程机械的覆盖件、结构件、零配件的生产销售；通用机械产品的冲压、焊接、涂装和机械加工；冷冲模设计、调试；技术咨询服务，产品设计；冲压模具、焊接夹具、检具的开发、设计、制造、销售及售后服务；道路普通货物运输（凭有效性许可证经营）。
24、天津工程机械研究院有限公司
天津工程机械研究院有限公司注册资本40,000万元，法定代表人：郑尚龙，住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道91号，经营
范围：技术开发、咨询、检测、服务、转让（机械、电子、液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）；机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、销售、修理；从事广告业务；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
25、中国机械工业建设集团有限公司
中国机械工业建设集团有限公司注册资本67,000万元，法定代表人：徐衍林，住所：北京市东城区王府井大街277号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。
（二）与上市公司的关联关系
国机集团是公司控股股东，目前持有公司70.54%的股份。
国机集团北京飞机强度研究所有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中国机械国际合作股份有限公司、国机智骏科技有限公司、合肥苏阳光伏发电有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司、河南中昌置业有限公司、机械工业第六设计研究院有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、国机联合（北京）工程管理有限公司、一拖(洛阳)铸锻有限公司、中国轴承进出口有限公司、中国农业机械化科学研究院、济南铸造锻压机械研究所有限公司、国机资产管理有限公司、中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、北京卓众出版有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司、一拖（洛阳）福莱格车身有限公司、天津工程机械研究院有限公司、中国机械工业建设集团有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。国机智骏汽车有限公司的董事长为公司董事长陈有权先生。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
国机集团连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核A级企业、世界五百强企业。国机智骏汽车有限公司是致力于构建覆盖新能源汽车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链生态体系的创新型企业。国机集团北京飞机强度研究所有限公司是专门从事飞机、航空发动机结构寿命可靠性理论与试验研究的国有军工科研机构。中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团，是香港上市公司。中国机械国际合作有限公司是中国会展界具有规模和影响力的企业，在汽车整车出口和关键零部件进口方面具有较强的市场竞争优势。国机智骏科技有限公司是进行纯电动汽车整车及电驱动、电控等关键部件的研发、测试、验证，及纯电动汽车整车销售、服务的专业公司。合肥苏阳光伏发电有限公司主营6兆瓦以下（含6兆瓦）光伏发电，光伏电站建设、维护等，是业内领先的光伏发电企业。郑州磨料磨具磨削研究所有限公司是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，全国磨料磨具、超硬材料行业技术研究、开发、信息和咨询服务中心。河南中昌置业有限公司是河南郑州的房地产开发企业，为公司重组中汽工程过程中，中汽工程剥离的控股子公司。机械工业第六设计研究院有限公司是拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院。中国一拖集团有限公司是以农业机械为核心，同时经营动力机械、零部件等多元产品的大型装备制造企业集团，是中国农机工业的重点骨干企业；一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司、一拖(洛阳)铸锻有限公司、一拖（洛阳）福莱格车身有限公司是一拖集团下属的专业化公司。苏美达国际技术贸易有限公司是苏美达集团的核心成员企业，立足于机电设备与大宗商品的进出口与国内贸易业务领域。国机联合（北京）工程管理有限公司是国内领先的建设工程项目管理公司。中国轴承进出口有限公司主要从事轴承、轴承加工设备、检测仪器及相关产品、技术的进出口贸易；提供工厂设计、设备成套及安装调试服务。中国农业机械化科学研究院是国家首批创新型企业和高新技术企业，是我国农业机械领
域战略策源中心、技术创新中心、产品辐射中心和国际交流中心。国机资产管理公司是国机集团的资产管理和运营平台、战略投资平台，以资产管理、资产运营业务为主，以国际贸易、战略投资业务为辅的综合性资产管理公司。中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司是天津地区从事物业管理的专业公司，为公司重组中汽工程过程中，中汽工程剥离的控股子公司。西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司。北京卓众出版有限公司是一家数字传媒集团化企业，先后获得 “全国文化体制改革工作先进单位”、“数字出版转型示范单位”等荣誉称号。中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业，拥有建设部核发的机电安装工程施工总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道工程、冶炼机电设备安装工程等多项专业承包资质。天津工程机械研究院有限公司从事工程机械整机及零部件、军工专用装备、非标成套设备、工艺装备等的研发、试验、检测及成果推广应用；在工程机械液压、液力传动、电气传动及控制、结构强度、材料工艺、测试技术等方面的试验研究处在全国前列。中国机械工业建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一，拥有工程施工总承包一级资质和AAA级资信等级。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方提供劳务、提供融资租赁服务、提供工程承包及工程技术服务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。
五、报备文件
（一）独立董事的事前认可声明；
（二）第七届董事会第三十八次会议决议；
（三）第七届董事会第三十八次会议独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2020年4月29日