证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2021-07号
国机汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 公司2021年第一次临时股东大会将于2021年2月8日召开
? 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月8日10点00分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
6号中科资源大厦北楼301）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年2月8日至2021年2月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于向金融机构申请2021年度综合授信的议案 | √ |
| 2 | 关于预计2021年度为下属公司提供担保的议案 | √ |
| 3 | 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 | √ |
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 600335 | 国机汽车 | 2021/2/2 |
或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2021年2月3日至5日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988
联系人：蒋舒 于哲涛
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021年2月2日
附件1：授权委托书
授权委托书国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向金融机构申请2021年度综合授信的议案 | |||
| 2 | 关于预计2021年度为下属公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 |