国机汽车股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,029,003,443 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.63 |
高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,028,816,043 | 99.98 | 187,400 | 0.02 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案 | 1,207,761 | 86.57 | 187,400 | 13.43 | 0 | 0 |
1、 经与会董事签字的会议决议；
2、 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2021年第二次临时股东
大会的法律意见。
国机汽车股份有限公司
2021年8月26日