美 美克国际家具
股份有限公司
克
国
际
家
具
股
Markor International
份
有
Furniture Co.,Ltd.
限 600337
公
司
2013 年年度报告
二
零
一
三
年
年
度
报
告
重要 提 示
一、公司董 事 会、监事 会及 董 事、监事、高级管 理 人员保证年
度 报告内容 的真实、准 确、完 整，不 存 在 虚假记 载、误 导性陈 述 或
重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 寇卫平 因公出差 陈江
董事 冯东明 因公出差 陈江
三、中 审华寅五洲 会 计师 事 务所（特 殊 普 通合 伙）为本公司出具 股 利 共 计97,021,562.85元，剩 余 利润 结 转下一 年度。公司2013年度 不
了标准无保留意见的审计报告。 进行资本公积 金转增股 本。
此项 预案将 提请公司2013年度 股东大会审议 通 过后实 施。
四、公司负责人 寇 卫平、主管 会 计工作负责人 张建英 及会 计机
构负责人（会 计主管人员）黄丽君声明 ：保证年度 报告中财务 报告 的 六、前瞻 性陈述的风险声明
真实、准确、完整。 本报告所涉及 未来计 划、发展战略 等 前瞻 性陈述不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
五、经董事会审议的报告期利润分配 预案 或公积 金转增股 本预
案 ：根 据中 审华寅五洲 会 计师 事 务所 年度 审计，2013年度 本公司实 七、是否存在被 控 股 股东及其关联方非经营性占用资金情况？
现净利润172,008,381.12元，上年度 结 转 未分配 利润853,517,424.86元， 否
可供 股 东 分 配 利 润 共 计995,482,263.06元，其 中，母 公司 可供 股 东 分
配利润190,412,161.48元。 八、是否存在违 反规定决策程序 对外 提 供 担保的情况？
公司 拟以2014年3月27日限 制 性 股 票 注 销 后 的总 股 本646,810,419 否
股 为 基 数，按 每10股 派 发 现 金 红 利1.50元（含 税），向 全 体 股 东 分 配
目录
第一节 释义及重大风险提示
第二节 公司简介
第三节 会计数据和财务指标摘要
第四节 董事会报告
第五节 重要事项
第六节 股份变动及股东情况
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46
第八节 公司治理
第九节 内部控制
第十节 财务会计报告
第十一节 备查文件目录
附录：
2013 年内部控制评估报告
第一节
释义及重大风险提示
4 专注家具艺术 启发生活灵感 第一节 释义及重大风险提示 5
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义 ：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《美克国际家具股份有限公司章程》
美克股份、本公司、公司 指 美克国际家具股份有限公司
美克集团、控股股东 指 美克投资集团有限公司
美克美家 指 美克美家家具连锁有限公司
北京美家 指 美克美家家具装饰（北京）有限公司
天津美克 指 美克国际家私（天津）制造有限公司
天津加工 指 美克国际家私加工（天津）有限公司
施纳迪克、Schnadig、SIC公司 指 施纳迪克国际公司
A.R.T公司、A.R.T家具公司 指 ART家具（有限责任）公司
股权激励计划、限制性股票激励计划 指 美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
元、万元或亿元 指 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位
中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
民生证券、保荐机构 指 民生证券股份有限公司
新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区
二、重大风险提示 ：
未 来，家 具 制 造 业 仍 将 面 临 外 部 市 场 劳 动 力 匮 乏，用 工 紧 缺，员 工 流 失 率 大，人 工 成 本 高 等 问 题，同 时 还 将 长 期 面 临 人 民 币 汇 率 波 动
和贸易摩擦等风险，有关风险具体分析及公司将采取的应对措施，公司已在董事会报告中进行了详细阐述，请投资者关注。
6 专注家具艺术 启发生活灵感 第一节 释义及重大风险提示 7
第二节
公司简介
8 专注家具艺术 启发生活灵感 第二节 公司简介 9
一、公司信息 六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司的中文名称 美克国际家具股份有限公司
公司的中文名称简称 美克股份 注册登记日期 2013年6月19日
公司的外文名称 Markor International Furniture Co., Ltd. 注册登记地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号
公司的法定代表人 寇卫平 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
二、联系人和联系方式 组织机构代码 62555167-0
董事会秘书 证券事务代表 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
姓 名 黄新 冯蜀军 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 公 司 自2000年11月27日 在 上 交 所 挂 牌 上 市 以 来，控 股 股 东 未 发
联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 生 变 更，为 美 克 投 资 集 团 有 限 公 司。其 中，2004年6月 控 股 股 东 公
电 话 0991-3836028 0991-3836028 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 司名称由“新疆美克实业有限公司”变更为“新疆美克投资集团有限
传 真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809 公 司 自2000年11月27日 在 上 交 所 挂 牌 上 市 以 来，主 营 业 务 未 发 公 司”，2005年10月 控 股 股 东 公 司 名 称 由“新 疆 美 克 投 资 集 团 有 限
电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn 生过变化，为中高端木制家具及配套产品的生产及销售。 公司”变更为“美克投资集团有限公司”。
七、其他有关资料
三、基本情况简介
名 称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号
办公地址 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
公司注册地址的邮政编码 830026 公司聘请的会计师事务所名称（境内）
张静
公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 签字会计师姓名
季红
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.markorfurniture.com
名 称 民生证券股份有限公司
电子信箱 mkzq1@markor.com.cn
报告期内履行持续督导职责 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层
的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 马初进、张星岩
四、信息披露及备置地点
持续督导的期间 2010年11月至2014年2月
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
八、其他 维 吾 尔 自 治 区 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的《企 业 法 人 营 业 执 照》，同 时
完 成 了《公 司 章 程》的 变 更 备 案。修 订 后 的《公 司 章 程》详 见 上 海 证
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
报 告 期 内，按 照 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 和2013年 第 二 次 券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次具体变更登记事项如下 ：
临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 1、公司注册资本由原“632,680,419元人民币”变更为“647,280,419
五、公司股票简况
限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 事 项 的 议 案》，公 司 董 事 会 根 据 限 制 性 股 元人民币”。
票 激 励 计 划 授 予 结 果 对《公 司 章 程》相 关 条 款 进 行 了 修 改，并 且 办 2、公司实收资本由原“632,680,419元人民币”变更为“647,280,419
公司股票简况
理 了 公 司 注 册 资 本 的 变 更 登 记。2013年6月20日，公 司 取 得 了 新 疆 元人民币”。
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 美克股份
10 专注家具艺术 启发生活灵感 第二节 公司简介 11
第三节
会计数据和财务指标摘要
12 专注家具艺术 启发生活灵感 第三节 会计数据和财务指标摘要 13
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 三、采用公允价值计量的项目
(一)主要会计数据 单位: 元 币种: 人民币
单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
本期比上年 交易性金融资产
主要会计数据 2013年 2012年 2011年
同期增减(%) 远期结汇 3,509,707.67 1,511,263.79 -1,998,443.88 6,924,934.69
营业收入 2,675,159,308.56 2,631,062,607.40 1.68 2,560,672,989.50 交易性金融负债
归属于上市公司股东的净利润 172,008,381.12 20,710,181.92 730.55 196,382,709.57 TARGET KNOCKOUT FORWARD 1,098,230.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,488,097.44 3,093,604.00 4,893.79 180,742,892.04 合 计 3,509,707.67 1,511,263.79 -1,998,443.88 8,023,165.62
经营活动产生的现金流量净额 315,669,367.55 205,263,478.71 53.79 399,962,650.80
本期末比上年
2013年末 2012年末 2011年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,707,756,318.06 2,510,286,787.33 7.87 2,478,227,572.95
总资产 3,774,579,209.37 3,767,893,438.92 0.18 3,690,721,409.75
(二)主要财务数据
主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年
基本每股收益（元／股） 0.27 0.03 730.55 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.03 730.55 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.241 0.005 4,720 0.29
加权平均净资产收益率（%） 6.58 0.83 增加5.75个百分点 8.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.91 0.12 增加5.79个百分点 7.53
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额
非流动资产处置损益 -400,225.52 -692,143.95 -3,319,101.29
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政
10,077,646.35 15,108,535.03 18,371,896.36
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益，以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产、交 8,351,621.52 7,777,189.46 8,136,819.05
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,166,172.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39,443.08 338,321.27 -2,282,400.00
所得税影响额 -469,315.59 -4,915,323.89 -4,101,223.61
合 计 17,520,283.68 17,616,577.92 15,639,817.53
14 专注家具艺术 启发生活灵感 第三节 会计数据和财务指标摘要 15
第四节
董事会报告
16 专注家具艺术 启发生活灵感 第四节 董事会报告 17
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 绩 压 力 等 诸 多 挑 战，通 过 提 升“旋 越”及“现 代 工 匠”系 列 产 品 的 销 年 取 得 了 多 项 重 大 突 破，完 成 了 工 艺 路 线 设 计、整 体 布 局 规 划、
售，来 弥 补 市 场 份 额 的 损 失。经 过 2013年 的 努 力，“旋 越”销 售 额 设 备 采 购 招 投 标 以 及 人 员 技 术 培 训 工 作。报 告 期，家 具 制 造 业 以
2013年 是 公 司 实 现“五 五 规 划”目 标 的 关 键 年，同 时 也 是 公 司 家 居 产 业 链 一 体 化 战 略 全 面 落 地 的 一 年。面 对 错 综 复 杂 的 国 内 外 环 境，公 同 比 增 长 了40%，SIC公 司 在 美 国 真 正 构 建 起 了 属 于 美 克 自 己 的 品 FA项 目 为 指 导、以 精 益 生 产 为 手 段、通 过 产 品 开 发 阶 段 的 管 理 提
司 提 出“提 高 增 长 质 量-向 管 理 要 红 利”，围 绕 实 现 管 理 红 利 的 三 条 途 径 ：战 略 方 向 红 利、组 织 效 率 红 利、最 佳 实 践 红 利，以 美 克 家 居 产 业 链 牌。2013年SIC公司实现销售收入5,304.91万美元。 升 和 流 程 改 善，推 动 零 部 件 标 准 化、配 料 中 心 拼 板 标 准 化、原 材
总体利润最大化为前提，积极构建供应链关系管理体系。 料 标 准 化，使 零 部 件 数 量 减 少89%，原 材 料 数 量 减 少48%，为 未 来
2013年，A.R.T公 司 在 同 样 面 临 美 国 市 场 下 滑 的 情 况 下，致 力 MC（大 规 模 定 制）转 型 后 的 两 段 式 生 产 和FA项 目 正 式 运 行 奠 定 了
2013年，公 司 根 据ISCO(集 成 供 应 链 营 运 管 理)实 施 路 线 图 建 立 模 式 创 新 在 内 的 多 个 项 目，通 过 项 目 带 动 团 队 能 力 提 升。通 过 销
于 运 营 效 率 的 持 续 提 升，并 不 断 优 化 客 户 结 构 和 产 品 结 构，通 过 坚实的基础。
并 进 一 步 完 善 了 支 持 美 克 家 居 产 业 战 略 目 标 落 地 的 组 织 体 系 ；为 售 标 准 化 推 广、聚 焦 价 格 折 扣 管 理，2013年 美 克 美 家 店 面 销 售 收
一 手 抓 运 营、一 手 抓 开 发 的 经 营 策 略，2013年 实 现 了 毛 利 率 的 提
推 广S&OP（销 售&运 营 计 划）产 销 计 划 协 同，建 立 了 与 业 务 计 划 相 入 及 坪 效、盈 利 能 力 均 得 到 大 幅 提 升。报 告 期，美 克 美 家 对 城 市
| 美克国际家具股份有限公司2013年年度报告(广告版) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-05-06 |
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| 附件：公告原文 |
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