美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2019年9月11日以通讯方式召开,会议通知已于2019年8月30日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议:
一、审议通过了公司关于政府征收部分房屋土地的预案
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于政府征收部分房屋土地的公告》。
二、审议通过了公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年九月十六日