美克国际家居用品股份有限公司关于总经理变更及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年10月28日收到公司副董事长、董事、总经理陈江的书面辞职报告，陈江因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、董事会审计委员会委员及总经理等职务。辞职后，陈江将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈江辞去董事职务不会导致公司董事会出现低于法定人数的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司于2019年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司董事的预案》等议案，同意聘任牟莉（简历附后）为公司总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止；同意提名牟莉为公司第七届董事会董事候选人，并将提交公司2019年第五次临时股东大会审议，任期为自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。独立董事就上述相关议案发表了同意意见。
陈江在担任公司副董事长、董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈江在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
附：牟莉简历
牟莉：汉族，48岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总经理，现任公司零售总经理、供应链总经理。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日