美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.
二○ 一一年年度报告
（全文）
美克国际家具股份有限公司
2011 年年度报告
目 录
一、重要提示 ....................................................... 2
二、公司基本情况 .................................................. 3
三、会计数据和业务数据摘要 ........................................ 5
四、股本变动及股东情况 ............................................ 7
五、董事、监事和高级管理人员 ...................................... 12
六、公司治理结构 .................................................. 15
七、股东大会情况简介 .............................................. 21
八、董事会报告 .................................................... 22
九、监事会报告 .................................................... 42
十、重要事项 ...................................................... 44
十一、财务报告 .................................................... 52
十二、备查文件目录.................................................109
美克国际家具股份有限公司
2011 年年度报告
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（二）公司独立董事江鹏先生、董事冯东明先生因出差未能出席本次董事会会议，
书面委托独立董事沈建文女士、董事寇卫平先生代为行使表决权。
（三）五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监张建英女士，
会计机构负责人财务部主任黄丽君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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2011 年年度报告
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 美克国际家具股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 美克股份
公司的法定英文名称 Markor International Furniture Co.,Ltd.
公司法定代表人 寇卫平
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄新 冯蜀军
联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号 新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
电话 0991-3836028 0991-3836028
传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809
电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号
注册地址的邮政编码
办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.markorfurniture.com
电子信箱 mkzq1@markor.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 美克股份
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1995 年 8 月 16 日
公司首次注册登记地点 乌鲁木齐市经济技术开发区
公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 8 日
公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路 160 号
最近变更 企业法人营业执照注册号 650000410001826
税务登记号码
组织机构代码 62555167-0
公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所
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2011 年年度报告
公司聘请的会计师事务所办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号
1、1999 年 10 月 15 日，变更前公司名称美克国际家私制造
有限公司，变更后公司名称美克国际家具股份有限公司；变
更前公司注册号：企合新乌总字第 100198 号、地址：乌市
经济技术开发区、公司注册资本：200 万美元，变更后公司
注册号：企股新总字第 4000820 号、地址：新疆乌鲁木齐经
济技术开发区迎宾南路 15 号、公司注册资本：8100 万元；
2、2000 年 3 月 14 日，变更前公司注册资本：8100 万元，
变更后公司注册资本：5208 万元；
3、2000 年 11 月 17 日，变更前公司注册资本：5208 万元，
变更后公司注册资本：9208 万元，变更
