证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2020-009
中国石油集团工程股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年4月17日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名。公司部分高管列席会议。会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度总经理工作报告暨2020年经营工作安排》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2019年年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2019年年度报告》和《中油工程2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2019年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2020年第一季度报告进行了审慎审核，认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《2020年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。公司《2019年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。
八、审议通过《2019年度利润分配预案》
董事会提出的2019年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。同意2019和2020年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内控审计业务费用分别为1019万元和992万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临2020-012）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》（公告编号：临2020-011）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联监事汪世宏、杨大新、潘成刚回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的
议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：临2020-013）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联监事汪世宏、杨大新、潘成刚回避表决。监事会认为：公司基于维持正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，2019年实际发生的日常关联交易在合理范围内，对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2020-014）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联监事汪世宏、杨大新、潘成刚回避表决。监事会认为：公司预计的2020年度日常关联交易是正常的市场行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2020-015）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公司2019年发生的担保事项属公司及分、子公司的正常生产经营行为；预计的2020
年担保发生情况合理，目的是保证分、子公司生产经营的资金需求，能够有效控制担保风险，维护公司和全体股东的合法权益。同意该等担保事项，并同意提交2019年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2019年计提、转回、核销资产减值准备的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2019年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：
临2020-016）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。
十五、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2020-017）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2020年4月29日