中国石油集团工程股份有限公司关于2021年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2022年6月16日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022年5月27日
3. 原股东大会股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600339 | 中油工程 | 2022/5/20 |
二、 股东大会延期原因
鉴于近期疫情反复，经综合考虑北京市疫情防控政策及疫情期间统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于 2022年5月27日9点30分召开的2021年年度股东大会延期至2022年 6月16日9点30分召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022年6月16日 09点30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2022年6月16日
至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月30 日刊登的公告（公告编号:2022-025）。
四、 其他事项
1.会议登记时间变更为登记时间：2022年5月20日—6月15日 9:00--17:00，其他会议登记事项不变。
2.授权委托书详见附件（原格式版本授权委托书同时有效）。
3.会议联系方式：
联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室邮 编：102200联 系 人：唐涛电 话：010-80163999传 真：010-80163118
4. 特别提示：由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。
五、 附件
授权委托书
中国石油集团工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2021年度董事会工作报告 |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2021年度独立董事述职报告 | ||||
| 4 | 2021年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 2022年度财务预算报告 | ||||
| 6 | 2021年年度报告正文及摘要 | ||||
| 7 | 2021年度利润分配预案 | ||||
| 8 | 关于更换2022年度财务审计机构和续聘2022年度内控审计机构并确定其审计费用的议案 | ||||
| 9 | 关于确认2021年度日常关联交易情况的议案 | ||||
| 10 | 关于预计2022年度日常关联交易情况的议案 | ||||
| 11 | 关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案 | ||||
| 12 | 关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 | ||||
| 13 | 关于2021年度担保实际发生情况及2022年度担保预计情况的议案 | ||||
| 14 | 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 | ||||
| 15 | 关于2022年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 | ||||
| 16 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | ||||
| 17 | 关于修订公司部分管理制度的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2022年5月25日