中国石油集团工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月19日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2022年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年半年度报告》和《中油工程2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生回避表决。
三、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司授权管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司经理层成员业绩考核办法（试行）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司工资总额预算决定办法（试行）》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2022年8月31日