证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2023-031
华夏幸福基业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
按照证监会令[2021]第182号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 名 称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 1999年1月4日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 | ||
| 首席合伙人 | 姚庚春 | ||
| 截至2022年末人员情况 | 合伙人数量 | 156 | |
| 注册会计师人数 | 812 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 325 | ||
| 2021年度 收入情况 | 经审计收入总额 | 129,658.56万元 | |
| 审计业务收入 | 115,318.28万元 | ||
| 证券业务收入 | 38,705.95万元 | ||
2021年度上市公司审计情况
| 2021年度上市公司审计情况 | 客户家数 | 76 |
| 主要行业 | 主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 |
| 审计收费总额 | 11,134.50万元 |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 4 |
注：2022年度收入情况审计数据尚未确定。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 张猛勇 | 2003年 | 2001年 | 2001年 | 2012年 | 3家 |
拟签字会计
师
| 拟签字会计师 | 张猛勇 | 2003年 | 2001年 | 2001年 | 2012年 | 3家 |
| 唱翠红 | 2006年 | 2015年 | 2005年 | 2022年 | 2家 | |
| 质量控制复核人 | 韩洁 | 2003年 | 2010年 | 2003年 | 2家 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均无近三年因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
2022年度，公司聘请中兴财光华的审计费用根据其全年工作量协商确定，财务审计费用为338万元，内控审计费用为94.5万元，合计432.5万元。
2023年度审计费用确认原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会委员一致同意续聘该所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
综上，我们同意并将续聘会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
2、独立意见
中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司本次聘请审计机构的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司聘请中兴财光华担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年4月29日