武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议于2019年4月29日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月24日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2019年一季度报告全文及正文》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘用2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。
同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构、内控审计机构，聘期一年，其审计费用由公司经营班子根据实际情况确定。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日