大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011 年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................................................................................ 3
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................ 6
五、 董事、监事和高级管理人员.............................................................................................. 10
六、 公司治理结构...................................................................................................................... 14
七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 18
八、 董事会报告.......................................................................................................................... 19
九、 监事会报告.......................................................................................................................... 28
十、 重要事项.............................................................................................................................. 29
十一、 财务会计报告.................................................................................................................. 33
十二、 备查文件目录.................................................................................................................111
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 洛少宁
主管会计工作负责人姓名 孙培德
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 大橡塑
DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY
公司的法定英文名称
CO.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 DXS
公司法定代表人 洛少宁
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙培德 李静
联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号
电话 0411-86641378 0411-86641378
传真 0411-86641645 0411-86641645
电子信箱 spd@dlrpm.com zqc@dlrpm.com
(三) 基本情况简介
注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.dlrpm.com
电子信箱 office@dlrpm.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大橡塑
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期
