证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2020-054债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4债券代码：155229 债券简称：19阳煤01债券代码：155666 债券简称：19阳股02债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
阳泉煤业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年7月30日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年8月7日（星期五）在阳泉煤业（集团）股份有限公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举第七届董事会董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
选举杨乃时先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
（二）关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人）为杨乃时，委员为李一飞、孙国瑞、辛茂荀和刘志远；提名委员会主任委员（召集人）为刘志远，委员为武学刚、刘文昌、孙国瑞和辛茂荀；审计委员会主任委员（召集人）为辛茂荀，委员为王平浩、李一飞、孙国瑞和刘志远；薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为孙国瑞，委员为武学刚、范宏庆、辛茂荀和刘志远。
（三）关于提请董事会聘任总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。聘任武学刚先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
（四）关于提请董事会聘任董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。聘任王平浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
（五）关于提请董事会聘任副总经理、总工程师和财务总监的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。聘任付书俊、安站东、王新文、范德元、刘继勇、王海风、王平浩为公司副总经理；聘任付书俊为公司总工程师；聘任范宏庆为公司财务总监。
任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。特此公告。
附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司第七届董事会董事长及高级管理人员简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会2020年8月8日
附件一：
阳泉煤业（集团）股份有限公司第七届董事会董事长及高级管理人员简历
杨乃时，男，汉族，1963年9月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局一矿北丈八井安全副主任、主任；阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委委员、副矿长、矿长；山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记；阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司总经理；现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总经理、安全监察局局长，公司党委书记、董事长。
武学刚，男，汉族，1968年1月出生，山西交城人，中共党员，硕士研究生学历，煤炭高级职业经理人，高级经济师，正高级政工师。历任阳煤集团鑫源技工贸中心经理，阳煤集团职教中心经营主任，阳煤集团职工教育管理部部长，阳煤集团新闻中心党总支书记，阳煤集团企业文化部部长、党委宣传部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。
王平浩，女，汉族，1972年10月出生，河北定兴人，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。
付书俊，男，汉族，1965年1月出生，山西盂县人，中共党员，研究生学历，采煤高级工程师。历任四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，公司生产技术部常务副部长、部长。现任公司副总经理、总工程师。
安站东，男，汉族，1963年6月出生，山西平遥人，大学本科学历，机 电高级工程师。历任阳泉矿务局三矿机电科副科长，阳煤集团新景矿副总工程师、机电运维部部长、机电副矿长，阳泉煤业（集团）股份有限公司新景矿
机电副矿长、二矿副矿长，阳煤集团机电动力部部长、特种设备管理部部长。现任公司副总经理、机电动力部部长。王新文，男，汉族，1962年7月出生，河北石家庄人，中共党员，大学本科学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局五矿生产科助理工程师、地质科科长、生产技术科科长，阳煤集团五矿副总工程师、安监处处长，阳煤集团四矿工程师、安监处处长，阳煤集团开元公司副总经理、安监处处长、总工程师，阳煤集团天兴公司副董事长、总经理，阳煤集团运裕公司副董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长，阳煤集团总调度室常务副总调度长。现任公司副总经理、总调度室总调度长。范德元，男，汉族，1966年9月出生，内蒙古商都人，中共党员，硕士 研究生学历，地质高级工程师。历任阳煤集团二矿地测科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿地测科副科长、科长助理、科长，阳煤集团地质测量部副部长、部长。现任公司副总经理、地质测量部部长。
刘继勇，男，汉族，1965年7月出生，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程成绩优异的高级工程师。历任阳泉矿务局五矿通风区技术主管，阳煤集团通风处通风管理科技术员、消尘科科长、监控中心主任、通风处处长，阳煤集团新景矿总工程师，阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师，阳煤集团总工程师办公室副主任，阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长。现任公司副总经理、通风部部长。王海风，男，汉族，1971年8月出生，山西寿阳人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳泉矿务局二矿工程区技术员，阳煤集团新元公司技术员、安全监察部副部长，阳煤集团安全监察局驻昔左区安全监察处副处长，阳煤集团寺家庄公司副总工程师、安监处处长，阳煤集团泰安公司安监处处长，阳煤集团煤矿五人小组管理部部长，阳煤集团安全监察局常务副局长、煤矿五人小组管理部部长。现任公司副总经理、安全
监察局常务副局长。
范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，二矿升华公司经营经理，二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长。现任公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。