山东高速股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于2022年11月16日（周三）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更公司董事的议案。
会议同意，选举吴新华先生（简历见附件）接替韩道均先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。
公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。
二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。
鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融
资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，会议决定终止公司可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告》，公告编号：
临2022-079。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年11月17日
附件：
吴新华先生简历
吴新华，1967年出生，毕业于中国人民大学，获国民经济管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任招商国网绿色能源科技有限责任公司董事长，行云数聚（北京）科技有限公司监事会主席，湖南全路通网络科技有限公司董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，三明邵三高速公路有限公司董事，雄安招商局投资发展有限公司董事，招商局海南开发投资有限公司董事。曾任华祺投资有限责任公司董事长，山西交通事业发展集团有限公司副董事长，福建发展高速公路股份有限公司副董事长，招商局交通信息技术有限公司董事、总经理，招商新智科技有限公司董事，西藏招商交建电子信息有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事长、总经理，央广交通传媒有限责任公司董事长，招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司COO，招商证券投资银行总部总经理（上海），天同证券有限责任公司投资银行总部总经理，山东证券南方业务总部总经理，中信证券股份有限公司深圳管理总部副总经理，招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部副经理。