浙江龙盛集团股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日以现场方式召开了2020年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议有7名员工持股计划份额持有人出席，代表员工持股计划份额33,670万份，占公司员工持股计划总份额的100.00%。会议由公司董事长阮伟祥先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《浙江龙盛集团股份有限公司2020年员工持股计划》和《浙江龙盛集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的规定,本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》
参加表决的持有人以33,670万份同意，0份反对，0份弃权审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
二、《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》
参加表决的持有人以33,670万份同意，0份反对，0份弃权审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》。经过投票选举王勇先生、卢邦义先生、陈国江先生为公司员工持股计划管理委员会委员。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会二O二O年六月十七日