股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2022-035号
浙江龙盛集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月5日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2022年5月10日以现场结合远程视频的方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第九届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举阮伟祥为公司董事长，任期与第九届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任阮伟祥为公司总经理，任期与第九届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：
聘任姚建芳为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任卢邦义为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任何旭斌先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举陈显明、梁永明、贡晗为公司董事会提名委员会成员，其中陈显明为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、选举梁永明、赵刚、卢邦义为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、选举阮伟祥、姚建芳、何旭斌、陈显明、赵刚为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、选举赵刚、陈显明、欧其为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中赵刚为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述人员的任期与第九届董事会一致。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O二二年五月十一日
附件1:
浙江龙盛集团股份有限公司独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第九届董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：
认为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。故同意聘任阮伟祥为公司总经理、姚建芳为公司副总经理兼董事会秘书、卢邦义为公司财务总监、何旭斌为公司副总经理。
独立董事：陈显明、梁永明、赵刚
二O二二年五月十日
附件2:
阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长兼总经理。姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，2016年4月起任第七届、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监，本公司第八届董事会董事、财务总监兼财务部部长。现任本公司第九届董事会董事、财务总监兼财务部部长。
何旭斌：男，1971年3月出生，理学学士，上虞区政协常务委员，教授级高级工程师，中国化学品安全协会硝化分会会长、全国安全生产标准化技术委员会委员、浙江省应急管理专家组专家、浙江省危化安全生产专家、区生态环境促进会会长、区危险化学品安全技术协会专家委员会主任。1993年7月进入公司工作，先后获得“浙江省劳动模范”、“151人才工程第二层次培养人员”、“中国染料百年科技贡献奖”、“全国石油和化工行业两化融合杰出管理奖”、“2019年度浙江省有突出贡献中青年专家”称号，被授予全国五一劳动奖章，2018年入选浙江省万人计划科技创业领军人才，次年入选国家万人计划。曾任本公司第八届董事会聘任的副总经理，现任本公司第九届董事会董事、副总经理、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理。