甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第二次临时会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第二次临时会议于2020年8月21日以书面形式发出通知，于2020年8月26日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。 公司监事会全体监事对董事会编制的2020年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2020年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十八日