甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第四次会议于2021年4月16日以书面形式发出通知，于2021年4月27日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事韩进亮先生以通讯方式参与本次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
根据相关规定，我们对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了认真审核，监事会认为，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2020年度公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2020年度拟不进行利润分配预案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于审批公司2021年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(1)为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(2)为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(3) 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了关于公司2021年第一季度报告。
根据相关规定，我们对公司《2021年第一季度报告》进行了认真审核，监事会认为，公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2021年第一季度的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。上述第二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交股东大会审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日