股票代码：600354
2011 年年度报告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、重要提示.................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况.......................................................................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 4
四、股本变动及股东情况.............................................................................................................. 6
五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................ 9
六、公司治理结构......................................................................................................................... 11
七、股东大会情况简介................................................................................................................. 14
八、董事会报告.............................................................................................................................. 14
九、监事会报告............................................................................................................................. 22
十、重要事项................................................................................................................................. 24
十一、财务会计报告..................................................................................................................... 27
十二、备查文件目录...........................................................................................................................
甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
宋华 独立董事 因公出差未出席董事会 赵荣春
(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 王大和
主管会计工作负责人姓名 周秀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李铭元
公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人李铭
元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 甘肃省敦煌种业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 敦煌种业
公司的法定英文名称 Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
公司法定代表人 王大和
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张绍平 杨洁
联系地址 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
电话 0937-2663908 0937-2663908
传真 0937-2663908 0937-2663908
电子信箱 dhzyzqb@sina.com dhzyyj@163.com
(三) 基本情况简介
注册地址 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
注册地址的邮政编码
办公地址 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.dhseed.com
电子信箱 dhzyzqb@sina.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011 年年度报告
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 敦煌种业
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 28 日
公司首次注册登记地点 甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号
公司变更注册登记日期 2004 年 1 月 9 日
首
公司变更注册登记地点 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
次
企业法人营业执照注册号
变
税务登记号码
更
