证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2022-011
精伦电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2022年3月29日（星期二）下午2:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并提请2021年年度股东大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并提请2021年年度股东大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请2021年年度股东大会批准；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2021年实现归属于母公司股东的净利润-9,339,636.30元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-425,181,335.08元，本年度可供分配的利润为-434,520,971.38 元。
董事会拟定2021年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司2021年度亏损，公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2022-014号《精伦电子2021年度利润分配预案公告》全文。
五、审议通过了《公司2021年年度报告及年报摘要》，并提请2021年年度股东大会批准；
董事会认为：公司2021年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2021年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2021年年度报告及年报摘要》全文。
六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2021年度内部控制评价报告事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文。
七、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文。
八、审议通过了《公司2021年独立董事述职报告》，并提请2021年年度股东大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文。
九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请2021年年度股东大会批准；
公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用45万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币。
独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，多年来该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2022-015号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。
十一、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，并提请2021年年度股东大会批准；
独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2022-016号《精伦电子股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》全文。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2022-017
号《精伦电子关于会计政策变更的公告》全文。
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，并提请2021年年度股东大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2022-018号《精伦电子股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》全文。
十四、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
全体与会董事成员经讨论，一致决定于2022年4月21日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2021年年度股东大会，将上述第2－5、8、10－11、13项议题以及《公司2021年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2022年4月14日。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2022-013号《精伦电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2022年3月31日