牡丹江恒丰纸业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：恒丰纸业股票代码：600356二〇二〇年十一月十三日
目录
2020年第二次临时股东大会现场会议须知 ...... 2
表决票填写说明 ...... 3
2020年第二次临时股东大会表决票 ...... 4
2020年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案错误！未定义书签。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议须知
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东大会的通知中列明的时限内进行网络投票。为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写表决票中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：在表决票表决栏中，“赞成”用“O”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附：表决票格式
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2020年第二次临时股东大会表决票股东名称或股东授权代表姓名：
代表持股数 (单位：股)：
序号
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决栏 |
| 1 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
说明：在选票各表决栏中，“赞成”用“○”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权。
签名:
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程
时间：2020年11月13日下午13:30地点：公司第一会议室主持人：徐祥
项目
| 项目 | 议 程 |
| 一 | 1、会议主持人宣布现场会议开始； 2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例。 |
| 二 | 提请股东大会审议如下议案： 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； |
| 三 | 1、股东审议大会议案，并请股东提问； 2、对大会议案进行画票表决； 3、推举计票人和监票人； 4、计票人和监票人计票、股东投票； 5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果； 6、宣读股东大会决议。 |
| 四 | 见证律师对本次股东大会发表见证意见。 |
| 五 | 主持人宣布大会闭幕。 |
议案一
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案
各位股东：
根据审计委员会建议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2020年度审计费用50万元，其中财务审计费用40万元、内部控制审计费用10万元。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
2.人员信息
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 1,606人 | |
| 从业人员 | 5,603人 | ||
| 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1,216人 | ||
注册会计师人数近一年变动情况
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 新注册355人，转入98人，转出255人 |
3.业务规模
| 上年度业务收入 | 22亿元 | 上年末净资产 | 2.7亿元 |
| 上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况 | 年报家数 | 403家 | |
| 年报收费总额 | 4.6亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 | ||
| 资产均值 | 约103亿元 | ||
4.投资者保护能力
| 职业风险基金与职业保险状况 | 投资者保护能力 | |
| 职业风险基金累计已计提金额 | 1亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |
（二）项目成员信息
1.人员信息
| 项目 组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职 情况 | 是否从事过证券服务业务 |
| 项目合伙人 | 谢军 | 中国注册会计师 | 1994年起从事审计相关工作 | 无 | 是 |
| 项目质量控制复核人 | 廖屹峰 | 中国注册会计师 | 2000年起从事审计相关工作 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师 | 谢军 | 中国注册会计师 | 1994年起从事审计相关工作 | 无 | 是 |
| 杨涟 | 中国注册会计师 | 1997年起从事审计相关工作 | 无 | 是 |
2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
签字注册会计师-谢军
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 1 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |
签字注册会计师-杨涟
类型
| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |
3.审计收费
2020年财务报告及内部控制审计费用合计为 50万元，以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。请各位股东审议以上议案。