江西铜业股份有限公司2022年第二次临时股东大会
会
议
资
料
会议召开时间：2022年10月18日
会议议程
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
（一）普通决议案
1. 审议《江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》
2. 审议《江西铜业股份有限公司关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》
3. 审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4. 审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
5. 审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
会议信息
一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、现场会议召开日期及时间：2022年10月18日15点
三、网络投票日期及时间：2022年10月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室
五、见证律师：北京德恒律师事务所
江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监
事会监事职务的议案尊敬的各位股东：
吴东华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，有关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和公司网站www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。
江西铜业股份有限公司关于张建华先生因工作原因辞去第九届监
事会监事职务的议案尊敬的各位股东：
张建华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，有关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和公司网站www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。
江西铜业股份有限公司关于选举第九董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
公司第九届董事会第十二次会议已审议通过了关于提名周少兵先生为公司董事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.jxcc.com。现提请各位股东审议。
江西铜业股份有限公司关于选举第九董事会独立董事的议案尊敬的各位股东：
公司第九届董事会第十一次会议已审议通过了关于提名李水弟先生为公司独立董事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。
江西铜业股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案
尊敬的各位股东：
公司第九届监事会第八次会议已审议通过了关于提名查克兵先生、刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。