广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年3月30日（星期一）上午9点30分以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2020年3月20日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.审议公司2019年度董事会工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议公司2019年度总经理工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
3.审议公司2019年度安全生产工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
4.审议公司董事会提名委员会2019年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
5.审议公司董事会预算管理委员会2019年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
6.审议公司董事会战略委员会2019年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
7.审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
8.审议公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
9.审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2019年度经营绩效评估考核的报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
10.审议公司独立董事2019年度述职报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
11.审议公司2019年年度报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
12.审议公司2019年度内部控制评价报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
13.审议公司2019年度内部控制审计报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
14.审议公司2019年度财务决算报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
15.审议公司2019年度利润分配预案
赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
16.审议公司2020年度经营计划
赞成12票，反对0票,弃权0票。
17.审议公司2020年度财务预算报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
18.审议公司2020年度日常流动资金贷款的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请2020年度流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过15亿元（含15亿元），用于公司日常经营周转、置换高利率存量贷款等。赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
19.审议公司2020年度日常关联交易预计的议案
赞成10票，反对0票,弃权0票。关联方董事王东、林森董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
20.审议公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保暨关联交易的议案
赞成10票，反对0票,弃权0票。关联方董事王东、林森董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
21.审议关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
22.审议公司2019年度诉讼及大额资产计提减值的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
23. 审议公司对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
24.审议公司修订《公司章程》的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
25.审议公司关于会计政策变更的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
26. 审议公司修订《董事监事工作补贴管理办法》的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
27. 审议公司挂牌转让广西洲祺投资有限公司100%股权的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
28. 审议公司挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司100%股权的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
29. 审议公司召开2020年第一次临时股东大会的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
30. 审议公司召开2019年度股东大会的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2020年3月31日