证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-023
广西五洲交通股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年9月13日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600368 | 五洲交通 | 2021/8/23 |
2. 提案程序说明
公司已于2021年8月13日公告了股东大会召开通知，于2021年8月25日公告了股东大会延期召开通知。持有36.45%股份的股东广西交通投资集团有限公司，2021年8月30日提出修改临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
| 序号 | 议案名称 |
| 4.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 |
| 4.02 | 伍永芳 |
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司“十四五”发展规划报告的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 应选董事（8）人 |
| 2.01 | 韩钢 | √ |
| 2.02 | 黄英强 | √ |
| 2.03 | 孟杰 | √ |
| 2.04 | 秦炜华 | √ |
| 2.05 | 王东 | √ |
| 2.06 | 杨旭东 | √ |
| 2.07 | 周异助 | √ |
| 2.08 | 张毅 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 3.01 | 廖东声 | √ |
| 3.02 | 刘成伟 | √ |
| 3.03 | 莫伟华 | √ |
| 3.04 | 邵旭东 | √ |
| 4.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | 应选监事（4）人 |
| 4.01 | 侯岳屏 | √ |
| 4.02 | 伍永芳 | √ |
| 4.03 | 谢沛锜 | √ |
| 4.04 | 杨春燕 | √ |
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00关于选举公司第十届董事会董事的议案；
3.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年9月1日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书广西五洲交通股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司“十四五”发展规划报告的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会董事的议案 | |
| 2.01 | 韩钢 | |
| 2.02 | 黄英强 | |
| 2.03 | 孟杰 | |
| 2.04 | 秦炜华 | |
| 2.05 | 王东 | |
| 2.06 | 杨旭东 | |
| 2.07 | 周异助 | |
| 2.08 | 张毅 | |
| 3.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | |
| 3.01 | 廖东声 | |
| 3.02 | 刘成伟 | |
| 3.03 | 莫伟华 | |
| 3.04 | 邵旭东 | |
| 4.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | |
| 4.01 | 侯岳屏 | |
| 4.02 | 伍永芳 | |
| 4.03 | 谢沛锜 | |
| 4.04 | 杨春燕 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。