江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,967,397,881 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.1586 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,967,390,981 | 99.9998 | 6,900 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,967,390,981 | 99.9998 | 6,900 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,967,360,981 | 99.9988 | 6,900 | 0.0002 | 30,000 | 0.0010 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本的议案 | 129,950 | 94.9580 | 6,900 | 5.0420 | 0 | 0 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 129,950 | 94.9580 | 6,900 | 5.0420 | 0 | 0 |
| 3 | 关于补选第十届董事会独立董事的议案 | 99,950 | 73.0362 | 6,900 | 5.0420 | 30,000 | 21.9218 |
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
(二) 《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第二次临时股东大会之见证法律意见》。
江苏三房巷聚材股份有限公司
2021年9月16日